Cómo se logró recuperar más de US$ 344.000 de la estafa de salida de Wine Swap
Recientemente, el equipo de Binance Security ayudó a recuperar el 99,9% de un total estimado en US$345.000 de fondos robados como resultado de una estafa de salida.
Desde que Binance Smart Chain (BSC) se lanzó hace dos meses, han surgido muchos proyectos nuevos de finanzas descentralizadas (DeFi) para brindar un mayor acceso a soluciones financieras alternativas. Sin embargo, a medida que surge un nuevo mercado, también lo hacen los alborotadores, y el espacio DeFi no ha sido una excepción. Ha habido una serie de malos actores que se aprovechan de víctimas desprevenidas a través de estafas de salida y otras actividades ilegítimas.
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Un caso reciente involucra una estafa de salida / “tirón de mantel” realizado por un creador de mercado automatizado (AMM), Wine Swap, donde el equipo de Binance Security pudo recuperar con éxito un 99,9% estimado de aproximadamente US$ 345.000 en criptomonedas robadas.
Estafa de salida de Wine Swap: Cómo se recuperaron los fondos
El 13 de octubre, Wine Swap se lanzó en BSC como una plataforma AMM. Una hora después del lanzamiento, ya habían cometido la estafa, ganando más de $345.000 en fondos de clientes (valor al 2 de noviembre). Las víctimas, identificadas solo por sus direcciones BSC en cadena, habían enviado un total de 19 tokens diferentes a Wine Swap desde 119 direcciones diferentes. Cuando se ejecutó la estafa de salida, los fondos que quedaban en él la dirección del contrato fue transferida a dirección del creador.
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Los desarrolladores de la comunidad de Binance y BSC fueron alertados sobre el fraude y el equipo de seguridad de Binance tomó medidas de inmediato. Se siguió el flujo de fondos de Wine Swap, que incluía transferencias entre cadenas desde BSC a Binance Chain y luego a Ethereum. Se observó que una pequeña parte de los fondos del estafador se movían a dos Exchanges, así como a Binance Bridge (anteriormente conocido como Panamá), y los fondos se congelaron con éxito en estos exchanges centralizados después de hacer contacto. En este punto, casi todos los fondos se habían convertido en monedas estables, BNB, ETH y LINK.
El análisis de las transferencias hacia y desde Wine Swap permitió identificar qué direcciones fueron víctimas de la estafa y calcular exactamente cuánto se les debía.
Al día siguiente de la estafa, el 14 de octubre, se identificó de manera exitosa al estafador y se contactó al individuo poco después. Sabiendo que habían sido sorprendidos con las manos en la masa, se apresuraron a cooperar en un intento de evitar las consecuencias inminentes. Esto inició el proceso de recuperación, con el estafador devolviendo las ganancias directamente para que se pudiera facilitar su devolución a las direcciones de las víctimas.
Con la mayoría de los fondos ahora divididos en una pequeña selección de criptomonedas, el equipo de Binance OTC ayudó a convertir los fondos a sus tokens y montos originales en preparación para el reembolso. Al momento de escribir este artículo, este proceso está en curso y se espera completar las transferencias a las direcciones de las víctimas en los próximos días.
Conclusiones de este caso y lo que significa para DeFi
- No se podría haber completado esta iniciativa sin los esfuerzos de todas las partes involucradas. Esto incluye los roles clave de los equipos de Seguridad, OTC y Finanzas de Binance, así como los equipos de BSC, Binance Bridge y los dos intercambios que congelaron los fondos recibidos de la estafa.
- Con nuevos productos DeFi que surgen a diario, es difícil verificar la legitimidad de todos y cada uno de los proyectos. Se continuará enfatizando la importancia de llevar a cabo la debida diligencia e investigación individual antes de participar para evitar casos como Wine Swap. Es importante recordar que las estafas que terminan con la recuperación total de los fondos perdidos son muy raras.
La empresa siempre tomará la iniciativa para proteger los intereses del mayor espacio de criptomonedas, de la mejor manera, incluso cuando tales incidentes ocurran fuera de su ecosistema, para garantizar una comunidad más segura en general.
