Lavado de dinero de drogas usando Bitcoin es altamente centralizado
Un informe conjunto hecho por el Centro sobre Sanciones y Finanzas Ilícitas y Elliptic, una firma forense de criptomonedas, ha indicado que el lavado de Bitcoin para la actividad de drogas ilícitas es un proceso altamente centralizado. Los autores del informe, Yaya Fanusi y Tom Robinson, indican que gran parte del Bitcoin ilícito se lava a través de mezcladores, diciendo que:
“Los mezcladores han procesado consistentemente alrededor de una cuarta parte de Bitcoins ilícitos entrantes por año. La proporción lavada a través de intercambios y apuestas combinado ha sido aproximadamente constante (66 a 72 por ciento). Es de destacar que los intercambios de Bitcoin procesaron el 45 por ciento de los bitcoins lavados, pero, como recibieron volúmenes mucho más altos, una proporción mucho menor de su actividad es ilícita “.
El informe también indicó que la gran mayoría de los esquemas de blanqueo de eso mezcladores y juegos de azar ocurren en solo tres sitios. De hecho, el informe indica que “el 97 por ciento del volumen en sus categorías y el 50 por ciento del volumen total” es procesado por estos pocos sitios.
El Banco Metropolitano recientemente suspendió las transferencias electrónicas de criptomonedas, debido al creciente riesgo de lavado de dinero y otras actividades ilícitas que se llevan a cabo a través de Bitcoin. Al mismo tiempo, China ha buscado cerrar sitios ‘como de intercambio’ para Bitcoin, pensando que una mayor regulación y control son críticos.
Fuente: The Cointelegraph
